Anti-Money Laundering – Index 30000 (LBA/FT)

Certification de système

AML 30000 est la norme internationale dédiée à la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme ; communément appelée LBA/FT.

La norme est réfléchie en 2016, mise en place en 2017 et diffusée en 2018.

Le référentiel AML 30000 est décliné en 14 cahiers des charges, un pour chaque secteur d’activité couvert. Il s’agit des secteurs assujettis tel que définis par le GAFI.

2 axes : dispositif et effectivité

  • Audit (revue documentaire, procédure, système d’information, etc…)
  • Echantillonnage (archives)
  • Visite anonyme
  • Entretien
  • Tendre vers une meilleure gouvernance et l’application des meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en s’inscrivant dans un processus d’amélioration et de perfectionnement continu.
  • Bénéficier d’un certificat de conformité en matière LBA/FT, à faire valoir à son environnement professionnel.
  • Guide de conduite et outil de pilotage et d’aide à la décision
  • Indice de confiance
  • Valorisation de la conformité LAB/FT
  • Valider des procédures et légitimer un dispositif
  • Relation avec des tiers du type : correspondants étrangers, observateurs, autorités (superviseurs et régulateurs)
  • Relation avec la clientèle (notamment grand compte)
  • Relation avec les fournisseurs
  • Relation avec les investisseurs et créanciers
  • Avantage concurrentiel
  • Croissance externe
  • Appel d’offres
  • Partenariats, etc…

La norme AML 30000 est portée par le Collectif AML, présidé par Madame Isabelle Schoonwater.

Le Collectif AML est composé d’experts internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.